Последнюю неделю все криптовалютное сообщество обсуждает действия кита, который открывает лонги и шорты на сотни миллионов долларов на Hyperliquid и GMX

ZachXBT выяснил, что загадочный кит Hyperliquid — это британский киберпреступник с огромным опытом в мошенничестве.

Новое расследование ZachXBT

Кит Hyperliquid привлек внимание криптосообщества использованием экстремально высокого кредитного плеча — до 50х — на децентрализованной бирже (DEX). ZachXBT идентифицировал личность трейдера. Им оказался британец по имени Уильям Паркер.

«Я отследил недавний платеж от 0xe4d3 к анонимному лицу, которое подтвердило, что получило деньги от трейдера Hyperliquid. Они предоставили британский номер телефона, использовавшийся для связи. Публичные записи показывают, что этот номер, вероятно, связан с именем Уильяма Паркера», — написал ZachXBT.

Крипто-детектив также установил, что в 2023 году Паркера арестовали за кражу около $1 млн из двух казино. От незаконной деятельности его не остановил даже тюремный срок.

Уильям Паркер, также известный как Алистер Паковер. Источник: BBC

По словам ZachXBT, кит Hyperliquid привлек средства для торговли на DEX через фишинговые схемы и другие мошеннические методы.

Как кит Hyperliquid заработал $20 млн

Паркер открывал крупные позиции по биткоину (BTC), Ethereum (ETH) и другим криптовалютам в периоды высокой волатильности. Кит Hyperliquid выбирал для сделок такие моменты, когда рынок активно двигался. Например, как это было в начале марта из-за криптосаммита в Белом доме и новостей о крипторезерве США.

В итоге его стратегия принесла $20 млн.

Для увеличения своих позиций Паркер использовал кредитное плечо до 50х. Это значит, что даже небольшое изменение цены актива могло значительно увеличить прибыль трейдера.

«Трейдер, который открыл шорт-позицию на $450 млн на биткоин с плечом 40х, закрыл все сделки, заработав $9,46 млн долларов за восемь дней. Хотя его называют китом Hyperliquid, на самом деле он преступник, использующий украденные средства», — написал юрист Web3 Лангериус.

Действия трейдера сказывались на рынке. Иногда его крупные сделки приводили к ликвидации позиций других игроков.

Источник