• Фальшивая биржа OURBIT обманула 30 000 инвесторов.
• Платформа использовала поддельные торговые данные и ложные лицензии.
• Организаторы получили от трех до двенадцати лет тюрьмы.

В Китае 34 человека осуждены за создание мошеннической криптовалютной платформы OURBIT, с помощью которой они похитили около $64 млн у 30 000 инвесторов, пишут местные СМИ. Суд в городе Эчжоу установил, что группа организовала сложную схему, выдавая себя за экспертов и манипулируя данными, чтобы платформа казалась легальной.

OURBIT позиционировалась как биржа с лицензиями из США, Великобритании и Сингапура. Она предлагала фальшивые торговые инструменты, такие как «нулевое проскальзывание» и стоп-ордера, а также демонстрировала фиктивные котировки криптовалют. В реальности все операции были сфабрикованы, а пользователи теряли вложенные средства.

Для привлечения жертв мошенники создавали группы в WeChat, где подставные участники демонстрировали поддельные прибыли. Пострадавших убеждали инвестировать в сделки с высоким кредитным плечом. В случае выигрыша счета блокировались, а для разблокировки требовались новые вложения, которые также исчезали.

OURBIT действовала как организованная структура с отделами по технологиям, маркетингу и привлечению новых пользователей. Злоумышленники нанимали агентов и субагентов, каждый из которых получал процент от потерь привлеченных клиентов. Один из пострадавших сообщил, что потерял более $400 000.

Суд признал группу виновной в умышленном мошенничестве и вынес приговоры от трех до двенадцати лет тюремного заключения. Кроме того, все осужденные обязаны выплатить крупные штрафы. Судья подчеркнул важность осторожности при инвестициях и предостерег от доверия к сомнительным схемам быстрого заработка.

Напомним, мы писали, что в Южной Корее в элитном отеле убили китайца ради кражи $60 000 в криптовалюте.

Источник