Испанская национальная полиция в сотрудничестве с аналитической компанией Chainalysis успешно завершила крупномасштабную операцию под названием Bonanza, направленную на раскрытие и пресечение глобальной криптовалютной схемы Понци. В результате были возвращены цифровые активы на сумму $21 млн. Они принадлежали жертвам мошенничества. В общей сложности пострадало более 50 тыс. человек, а суммарный объем средств, вовлеченных в схему, превысил $500 млн.

Расследование началось с действий подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании. Полицейские вскрыли сеть фиктивных компаний и подставных лиц, с помощью которых злоумышленники пытались замаскировать движение денежных потоков. В период с 2021 по 2023 год были арестованы 6 человек, заморожено свыше 100 банковских счетов, а также изъято 10 автомобилей премиум-класса на сумму около $763 тыс.

Компания Chainalysis присоединилась к расследованию в мае 2023 года, предоставив технологии для анализа блокчейна и отслеживания подозрительных транзакций. С их помощью были выявлены и заморожены криптовалютные кошельки, связанные с мошенниками, что позволило вернуть виртуальные активы в размере $21 млн.

Успех операции стал возможен также благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органами, включая власти Сейшел, где была зарегистрирована основная платформа злоумышленников.

Все изъятые криптоактивы были переведены на счета, контролируемые государством, и находятся под юрисдикцией Национального суда Испании. В полиции отметили, что без инструментов Chainalysis было бы невозможно не только отследить, но и физически вернуть украденные средства.

Источник